Ai đã chuyển gần 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội?

Những kẻ này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Thành uỷ Hà Nội vừa có thư khen công an Thành phố trong việc phá vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” với số tiền gần 30 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, được biết, vào ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Thị Hà về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Ai đã chuyển gần 30 nghìn tỷ đồng ra nước ngoài để giấu tội? - 1 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi thư khen Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội   

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất, lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Thành uỷ Hà Nội đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn (gần 30 nghìn tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác.

"Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; chiến công này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Thủ đô và cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và trong đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng", thư khen nêu.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội./.

Theo VOV

Nguồn vov.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Con cóc hoàng tử

Con cóc hoàng tử

Công chúa Ngủ đang ngon giấc trên một chiếc giường đầy hoa, có nắp đậy bằng pha lê. Nàng xinh đẹp, phúc hậu và thông minh, tuy vậy cái sắc đẹp, cái phúc hậu và cái thông minh đang ngủ cùng nàng. Nàng đã tồn tại, song nàng ngủ li bì, cho nên coi như không có nàng. Chỉ có sắc đẹp của nàng hiện lên qua nắp pha lê trong suốt, nhưng đó không phải là nét ưu trong tính cách của nàng. Từ thuở n

Lời cảnh báo 300 tỷ USD từ Warren Buffett

Lời cảnh báo 300 tỷ USD từ Warren Buffett

Warren Buffett, người đã xây dựng danh tiếng nhờ vào những khoản lợi nhuận vượt trội trong suốt hơn 70 năm, đang gửi đi một lời cảnh báo lớn đến các nhà đầu tư chứng khoán.