Loạt công ty liên quan đường dây sản xuất sữa giả thu lợi bất chính 500 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" xảy ra tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hai đối tượng Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà lập 2 công ty và mở nhà máy tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội để sản xuất các sản phẩm sữa bột giả.

Theo số liệu được công bố, từ tháng 8-2021 đến nay, Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group sản xuất kinh doanh 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, thu lợi gần 500 tỉ đồng.

Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood còn để ngoài sổ sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Ngoài Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, hai đối tượng Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà còn góp cổ phần lập thêm một loạt công ty để đứng tên hồ sơ, công bố sản phẩm và phân phối hàng hóa được sản xuất tại nhà máy của hai công ty này.

Trong đó, những công ty trong "hệ sinh thái" này gồm: Công ty cổ phần dược quốc tế Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma, Công ty cổ phần dược quốc tế Long Khang Group, Công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF, Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group, Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT và Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang.

Những lon sữa giả được đóng hộp chuẩn bị đưa ra thị trường. Ảnh: CAND

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma được thành lập tháng 6/2024 có trụ sở tại số 6, đường A3, khu đô thị Nam Đầm Vạc, Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty có vốn điều lệ 5 tỷ đồng với 5 cổ đông góp vốn gồm Phùng Thị Đào, Hoàng Mạnh Hà, Hồ Sỹ Ý, Phạm Chí Đảng và Vũ Mạnh Cường, mỗi người góp 1 tỷ đồng, tương đương 20% vốn điều lệ mỗi cá nhân.

Tại đây, ông Phạm Chí Đảng sinh năm 1975 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 2/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 9 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Phạm Chí Đảng vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần dược quốc tế Group được thành lập tháng 10/2021 có địa chỉ tại BT9-02 Khu đô thị mới Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Vũ Mạnh Cường góp 1,8 tỷ đồng tương đương 60% vốn, Nguyễn Văn Hiển góp 900 triệu đồng, tương đương 30% vốn góp và Vũ Văn Quân góp 300 triệu đồng, tương đương 10% vốn góp.

Ông Vũ Mạnh Cường sinh năm 1979 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp này không còn hoạt động kinh doanh tại địa điểm đã đăng ký.

Công ty cổ phần dược quốc tế Long Khang Group được thành lập tháng 11/2023 có địa chỉ tại Tầng 2, B-TT11-3 khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm Hoàng Mạnh Hà góp 2,3 tỷ đồng tương đương 46% vốn góp, Nguyễn Thị Mai Hương góp 400 triệu đồng, tương đương 8% vốn góp và Vũ Mạnh Cường góp 2,3 tỷ đồng tương đương 46% vốn góp.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Mai Hương sinh năm 1990 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Vào tháng 12/2024, ông Vũ Văn Quân sinh năm 1981, giữ vị trí Giám đốc thay thế bà Nguyễn Thị Mai Hương là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF được thành lập tháng 6/2024 có địa chỉ tại số 37A đường Lam Sơn, Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập, gồm Đỗ Thị Thanh Thủy góp 200 triệu đồng - tương đương 20% vốn góp, Vũ Quỳnh Chi góp 150 triệu đồng - tương đương 15% vốn góp và Phạm Thị Hương góp 650 triệu đồng - tương đương 65% vốn góp.

Tại đây, bà Phạm Thị Hương sinh năm 1988 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Vào tháng 4/2025, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Công ty cổ phần dược quốc tế Safaco Group được thành lập tháng 11/2019 có địa chỉ tại lô 244, dịch vụ Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Vũ Mạnh Cường góp 1,14 tỷ đồng - tương đương 38% vốn góp, Nguyễn Văn Tuấn góp 960 triệu đồng - tương đương 32% vốn góp và Nguyễn Đình Phú góp 900 triệu đồng - tương đương 30% vốn góp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1987 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 5/2022, doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký về Tầng 3, BT9-02 khu đô thị mới Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Đến nay doanh nghiệp này đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Hàng ngàn sản phẩm sữa bột giả các loại bị thu giữ. Ảnh: CAND

Công ty cổ phần dược quốc tế Darifa Group được thành lập tháng 3/2022 có địa chỉ tại tầng 2, BT9-02, khu đô thị mới Phú Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 4 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Văn Thắng góp 840 triệu đồng tương đương 28% vốn góp; Lê Thị Thu Hà và Vũ Mạnh Cường mỗi người góp 660 triệu đồng tương đương 22% vốn góp và Nguyễn Văn Hiển góp 840 triệu đồng tương đương 28% vốn góp.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1990 giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần dược quốc tế Win CT được thành lập tháng 9/2019, có địa chỉ tại số 06, Liền kề 17, khu đô thị mới Phú Lương, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Vũ Mạnh Cường góp 1,14 tỷ đồng tương đương 38% vốn góp; Lê Xuân Son góp 840 triệu đồng tương đương 28% vốn góp và Nguyễn Văn Tú góp 1,02 tỷ đồng tương đương 34% vốn góp.

Ông Nguyễn Văn Tú sinh năm 1981 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2022, doanh nghiệp chuyển trụ sở chính về số 38, ngõ 111, phố Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tú vẫn giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần dược phẩm dinh dưỡng Phúc An Khang được thành lập tháng 5/2022 có trụ sở chính tại số 79 ngõ 20 đường Phú Minh, tổ dân phố Phúc Lý, Minh Khai,  Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 3 tỷ đồng với 3 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Thị Bảy Nhung góp 1,56 tỷ đồng tương đương 52% vốn góp; Nguyễn Thành Luân góp 1,14 tỷ đồng tương đương 38% vốn góp và Nguyễn Hữu Việt góp 300 triệu đồng tương đương 10% vốn góp.

Tại đây ông Nguyễn Thành Luân sinh năm 1987 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tháng 3/2025, ông Bùi Cao Sơn sinh năm 1988 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp thay ông Nguyễn Thành Luân.