Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính HSBC Việt Nam bị bắt, ngân hàng HSBC nói gì?

Sau thông tin Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính HSBC Việt Nam bị bắt, phía ngân hàng HSBC Việt Nam đã có phản hồi chính thức về mối liên hệ giữa hai bên.

Ngày 21-6, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Quang Sơn – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (Tài chính HSBC Việt Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, đối tượng Trần Quang Sơn bị bắt giam vì cấu kết cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng của đối tác.

Bên cạnh đó, việc đối tượng lừa đảo lấy tên doanh nghiệp giống với Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam đã khiến nhiều người nhầm tưởng 2 doanh nghiệp này có liên quan tới nhau. Tuy nhiên, trong thông báo phát đi của mình phía HSBC Việt Nam khẳng định ngân hàng không hề có mối liên quan nào với công ty trong vụ lừa đảo này.

Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính HSBC Việt Nam bị bắt, ngân hàng HSBC nói gì? - 1

Ngân hàng HSBC Việt Nam khẳng định không có mối liên hệ nào với Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam của đối tượng Trần Quang Sơn

Trong thông báo phát đi của mình, đại diện của ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết không có mối liên hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam. Theo đó, “Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam), là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành lập tại Việt Nam, hoạt động theo luật pháp và quy định của Việt Nam. Thương hiệu HSBC đã được tập đoàn HSBC đăng ký và bảo hộ trên toàn cầu.

Trong suốt hơn 150 năm thành lập và hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) luôn tập trung phát triển các sản phẩm và giải pháp, mang lại giá trị thiết thực cho người dân Việt Nam cũng như hỗ trợ sự phát triển minh bạch của thị trường tài chính Việt Nam”.

Trước đó, thông tin được Cơ quan CSĐT Công an TPHCM công bố cho biết vào cuối năm 2018, ông Tô Quốc Khởi - Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thổ Nguyên có nhu cầu xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư.

Thông qua các mối quan hệ, ông Khởi gặp Nguyễn Tấn Sự - Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa và Nguyễn Thụy Long Phượng - Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Núi Chúa.

Sự và Phượng giới thiệu có quan hệ với ngân hàng để bảo lãnh thanh toán và Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỷ USD từ tổ chức đầu tư tài chính HSBC Vietnam Finance Group. Tin lời hai đối tượng này, ông Khởi đã đồng ý hợp tác và đưa cho Phượng 570 triệu đồng chi phí thẩm định hồ sơ.

Đầu năm 2019, Phượng cho ông Khởi xem thông báo chấp thuận cho vay của ngân hàng với số tiền 250 tỷ đồng, qua đó tạo lòng tin để ông Khởi ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Tin tưởng, ông Khởi tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự 1 tỉ đồng theo yêu cầu để làm thủ tục bảo lãnh cho hợp đồng thi công. Tuy nhiên, khi ông Khởi liên hệ với ngân hàng thì biết được thư bảo lãnh mà "đối tác" cung cấp là giả và đã có đơn tố giác đến cơ quan công an.

Cuối năm 2020, cơ quan Công an vào cuộc điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Sự, Phượng. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác định Sơn có vai trò giúp sức cho Phượng, Sự hoàn thành hành vi lừa đảo nên khởi tố bắt giam để phục vụ công tác điều tra.

Trung Kiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lựa chọn sống khỏe bắt nguồn từ một nguyên liệu trong gian bếp

Lựa chọn sống khỏe bắt nguồn từ một nguyên liệu trong gian bếp

Từ gia đình Võ Hạ Trâm đến hội đầu bếp chuyên nghiệp như Richard Bùi, tiktoker ẩm thực triệu view Phương Phương hay “team healthy” Ăn chay cùng Nhi… đều nhất trí rằng sống khỏe bắt nguồn từ việc lựa chọn nguyên liệu nấu nướng hàng ngày. Không hẹn mà gặp, họ đều lựa chọn Neptune Olive Light - loại dầu ăn vừa mới có mặt trên thị trường nhưng đã nhận được nhiều phản hồi tích c

Nguyễn Xuân Tuấn - Người nặng tình với quê hương

Nguyễn Xuân Tuấn - Người nặng tình với quê hương

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn là người con xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đồng đất quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn anh và cho anh những bước đi khang trang, dài rộng, sự trưởng thành để mỗi khi trở về quê hương chính là một sự hướng tới với những trọng trách trong khả năng nhiệt huyết và trí tuệ của anh.

Một góc nhìn tỉnh táo về vai trò trung tâm của đồng USD

Một góc nhìn tỉnh táo về vai trò trung tâm của đồng USD

Trong bối cảnh thế giới liên tục xuất hiện những dự đoán về “sự cáo chung của đồng đô la Mỹ”, cuốn sách “Đô la Mỹ và quyền lực thống trị toàn cầu: Từ quá khứ đến tương lai” do Omega+ hợp tác cùng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, mang đến một góc nhìn tỉnh táo, thận trọng và giàu cơ sở lịch sử về vai trò trung tâm của đồng USD trong hệ thống tài chín

Một tác phẩm kinh điển đặt nền móng cho nhân học xã hội và xã hội học hiện đại

Một tác phẩm kinh điển đặt nền móng cho nhân học xã hội và xã hội học hiện đại

Xuất bản lần đầu vào năm 1925, “Luận về biếu tặng - Hình thức và lý do của sự trao đổi trong các xã hội cổ sơ” của Marcel Mauss được xem là một trong những tác phẩm kinh điển, góp phần đặt nền móng cho nhân học xã hội và xã hội học hiện đại do Omega+ phối hợp cùng Nhà xuất bản Tri thức hợp tác phát . Dù nghiên cứu các cộng đồng cổ sơ, cuốn sách vẫn giữ nguyên tính thời s

“Trường ca Hải Phòng” với không khí sử thi sôi động

“Trường ca Hải Phòng” với không khí sử thi sôi động

Đọc hết “Trường ca Hải Phòng” của nhà thơ Nguyễn Hữu Quang, chúng ta có thể còn mong muốn cầu toàn hơn đôi điều (về dung lượng, về câu chữ cùng các chi tiết…), để nó thực sự mang tầm khái quát cao, có sức vang vọng sâu xa hơn, với tư thế một tráng khúc lịch sử có tầm vóc hoành tráng; nhưng dẫu sao, với quy mô như nó hiện có, chúng ta cũng có thể nhận thấy ngay, là tác giả đã r

Robot hút bụi đang trở thành “trợ thủ quen thuộc” cho dịp Tết như thế nào?

Robot hút bụi đang trở thành “trợ thủ quen thuộc” cho dịp Tết như thế nào?

Càng gần Tết, việc dọn dẹp nhà cửa lại trở thành nỗi lo chung của nhiều gia đình, đặc biệt là chị em phụ nữ. Khi lịch trình sinh hoạt dày đặc hơn, khách khứa ra vào liên tục, nhà cửa nhanh bẩn, ai cũng mong có một giải pháp giúp giữ nhà sạch sẽ mà không phải dành quá nhiều thời gian và sức lực. Đó cũng là lý do robot hút bụi ngày càng được nhiều gia đình quan tâm trong dịp cuối năm.