Bắt nhóm đối tượng lợi dụng dịch bệnh lừa đảo chiếm đoạt gần 1 triệu USD

Tháng 5/2020, thông qua Cục Đối ngoại Bộ Công an, Cục Điều tra an ninh nội địa Mỹ cung cấp một số thông tin liên quan đến nhóm đối tượng ở Việt Nam lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán các sản phẩm y tế chống dịch trên các sàn thương mại điện tử của Mỹ.

Từ những thông tin do Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ cung cấp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ ổ nhóm đối tượng có hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Duy Toản (SN: 1987; HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Trần Quốc Khánh (SN: 1984, HKTT: tổ 22 Tương Mai, Hoàng Mai), Phan Đình Thư (SN: 1987; HKTT: Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa), Đỗ Chí Huy (SN: 1993, HKTT: Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc), trong đó Toản giữ vai trò cầm đầu chủ mưu.

Theo điều tra, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, người dân Mỹ có nhu cầu mua sản phẩm phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh… Các đối tượng đã mua 330 tên miền của Mỹ, tạo lập 110 website thương mại điện tử để lừa đảo bán hàng. Người mua sẽ chuyển tiền thông qua các ví điện tử sau đó mới chờ giao hàng. Đợi chờ trong thời gian khá lâu không nhận được hàng, người mua mới biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 975.000 USD với 7.000 bị hại trên toàn nước Mỹ. Ngày 09/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai tiến hành bắt giữ các đối tượng tại chung cư HH1B Linh Đàm. Tang vật thu giữ gồm 7 cây máy tính, 3 màn hình máy tính, 2 máy tính xách tay và giấy tờ tài liệu liên quan hoạt động tội phạm của nhóm đối tượng trên.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sáng nay 18/8, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về việc “Hoa Kỳ - Việt Nam hợp tác điều tra các trang web lừa đảo lợi dụng đại dịch Covid-19”, cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm lập các trang web thực hiện gần 40.000 giao dịch lừa đảo trị giá gần 975.000 USD.

Theo Doanh Nghiệp