Đập vỡ tường nhà vệ sinh, phát lộ khối tài sản phi pháp khổng lồ
Các nhà điều tra cho biết số tiền và tài sản trên có thể liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Trong một chiến dịch đột kích bất ngờ, Cục Thuế vụ Ấn Độ đã thu giữ 5,7 crore Rupee tiền mặt (khoảng 17 tỷ đồng) bằng tiền mới mệnh giá 2.000 Rupee, 32 kg vàng thỏi và trang sức, cùng 90 lakh Rupee tiền cũ (khoảng 2,7 tỷ đồng) tại thị trấn Challakere, Karnataka. Số tài sản này được giấu tinh vi trong một két sắt thép không gỉ, ẩn sau các viên gạch trong phòng tắm của một đối tượng kinh doanh hawala (chuyển tiền chui).
Vụ việc nằm trong chiến dịch truy quét các hoạt động tàng trữ tài sản bất hợp pháp, đặc biệt qua hệ thống hawala – một phương thức chuyển tiền phi chính thức, không qua ngân hàng, dựa trên lòng tin giữa các đại lý. Hệ thống này tuy nhanh và chi phí thấp nhưng tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và vi phạm pháp luật.
Challakere, cách trung tâm quận Chitradurga khoảng 40 km, được biết đến với biệt danh "thành phố dầu mỏ" nhờ các nhà máy sản xuất dầu ăn. Dựa trên thông tin tình báo, các điều tra viên đã phát hiện két sắt giấu khéo léo phía trên bồn rửa mặt, trong các bức tường lát gạch của phòng tắm. Số tiền và vàng được bảo quản cẩn thận, sử dụng hàng trăm viên long não để chống mối mọt.
Cục Thuế vụ cho biết cuộc điều tra đang được mở rộng để làm rõ nguồn gốc tài sản và mạng lưới hawala liên quan.
Bình luận
